10.02.2015

Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» УК РФ. Двое подозреваемых задержаны.

Среди фигурантов — глава коммерческой фирмы, ведущей внешнеэкономическую деятельность, руководители «фирм-однодневок», а также бывший топ-менеджер кредитно-финансового учреждения, лишенного в 2014 году лицензии.

По данным следствия, злоумышленники переводили деньги по внешнеторговым контрактам на банковские счета нескольких нерезидентов. С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в частности, о стоимости товара, которая искусственно завышалась.

По предварительным данным, на счета иностранных компаний было выведено более 560 млн руб.

http://econcrime.ru/news/6943/